Włochy walczą z uchylaniem się od opodatkowania przez włoskie przedsiębiorstwa

2010-06-21 taxnews.pl

Włoska policja finansowa (Guardia di Finanza) wszczęła postępowania dotyczące łącznie 280 przedsiębiorstw, w związku z poszukiwaniem dowodów w śledztwie dotyczącym domniemanego międzynarodowego unikania opodatkowania w kwocie 150 mln EURO.

Śledztwo zostało wszczęte przez mediolańskiego prokuratora po aresztowaniu w październiku ubiegłego roku szwajcarskiego obywatela, łącznie z trzema jego współpracownikami i pracownikiem szwajcarskiej instytucji finansowej. Wszystkie te osoby zostały oskarżone o pranie brudnych pieniędzy i uchylanie się od opodatkowania.

Według informacji dotychczas uzyskanych przez policję finansową, proceder ten opierał się na wystawianiu faktur za fikcyjne transakcje. Włoskie przedsiębiorstwa, biorące udział w tym procederze, kontaktowały się ze spółką szwajcarską poprzez spółki pośredniczące i podpisywały umowy dotyczące fikcyjnej współpracy z zagranicznymi podmiotami w Holandii, Zjednoczonym Królestwie i Szwajcarii w celu uzasadnienia transferu pieniędzy za granicę i dokonywania odliczenia od podatku kosztów poniesionych we Włoszech. Po dokonaniu transferu poprzez spółki pośredniczące środki wypłacane na pokrycie fikcyjnych transakcji były wpłacane na szwajcarskie konta, którymi mogły dysponować te włoskie spółki.