Właściciele przedsiębiorstw do specjalnych rejestrów
Parlament Europejski opowiedział się za zaostrzeniem przepisów zapobiegających praniu pieniędzy. W tym celu wszyscy właściciele przedsiębiorstw lub osiągający zyski zostaną zarejestrowani w centralnych rejestrach. Do ich utworzenia zostaną zobowiązane państwa członkowskie.
Rejestry mają być dostępne nie tylko dla władz, ale także osób, jak określono o „usprawiedliwionych zainteresowaniach”- między innymi dziennikarzy. Centralne rejestry będą zawierały informacje, do kogo trafiają ostateczne zyski z działających na rynku firm, funduszy powierniczych lub holdingów. Skomplikowane powiązania mają często na celu ukrycie faktycznych właścicieli kontrolujących przedsiębiorstwo oraz drogi przepływu pieniędzy.
Zgodnie z projektem, banki oraz instytucje finansowe, prawnicy, doradcy podatkowi, czy pośrednicy w handlu nieruchomościami, mieliby obowiązek zwracać uwagę na podejrzane transakcje swoich klientów. Przepisy mają na celu zapobieganie praniu pieniędzy, przestępstwom podatkowym oraz finansowaniu terrorystów.
Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/Andrzej Geber/Strasburg/mcm/ab
MamBiznes.pl
35 500 obserwujących
+ Zaobserwuj nas-
Rośnie popularność szkół językowych. Własna placówka czy biznes w modelu franczyzowym?
-
Stacja benzynowa w modelu franczyzowym pod szyldem Circle K. Również inne sieci paliw oferują takie rozwiązanie
-
Jak zacząć programować? Sprawdzamy jak podjąć pracę w tym zawodzie
-
Fotobudka 360 jako pomysł na biznes. Sprawdzamy czy nadal cieszy się dużą popularnością