ABW zatrzymała podejrzanych o wyłudzenie 300 mln złotych

300 mln złotych – o wypranie brudnych pieniędzy w takiej kwocie oraz o wyłudzenia podatkowe podejrzane są dwie osoby zatrzymane przez ABW.

Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanych o przestępstwa na terenie Częstochowy. Zarzuca się im m.in. fałszowanie dokumentacji finansowej oraz wyłudzenie podatku VAT.

Zatrzymani to wiceprezes i dyrektor ds. sprzedaży firmy zajmującej się obrotem wyrobami stalowymi. Miała ona dokonywać fikcyjnych transakcji na terenie Polski, Cypru, i Słowacji. Zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Ponadto decyzją Sądu Rejonowego w Gliwicach tymczasowo aresztowano jeszcze jedną osobę – prezesa zarządu tej firmy.

W sprawie dotychczas wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów łącznie siedmiu osobom.

IAR/ABW/łp/mitro/